Al crear una empresa en Florida, debe presentar varios documentos ante la División de Corporaciones. El sitio web oficial de la División de Corporaciones de Florida, sunbiz.org, contiene información detallada sobre cada empresa registrada en el estado. Cualquiera puede buscar una empresa en Sunbiz, consultar su estado, consultar el informe anual e incluso presentar documentos en nombre del propietario, sin necesidad de proporcionar ningún tipo de identificación.
Cada año, una empresa de Florida debe presentar sus informes anuales antes del tercer viernes de septiembre. Si nadie presenta el informe anual antes de esa fecha, la entidad comercial se disuelve o revoca administrativamente. Las entidades disueltas o revocadas pueden ser rehabilitadas, pero para ello es necesario presentar una solicitud de rehabilitación y pagar todas las tasas correspondientes.
Robo de identidad corporativa
No es raro que los dueños de negocios incumplan con el plazo, y personas malintencionadas se aprovechan del error para reinstalar la empresa, pagar las cuotas y presentar un informe anual a su nombre. Cuando alguien cambia el nombre de los directivos, socios o gerentes por el suyo propio, puede abrir una cuenta bancaria y actuar como agente de la empresa, además de realizar otras actividades fraudulentas bajo el nombre de la misma. Esto puede causar graves problemas a los verdaderos dueños de la empresa, ya que pueden verse obligados a asumir estas responsabilidades.
¿Qué se puede hacer?
Si esta situación le aplica y alguien ha presentado un documento fraudulentamente a nombre de su empresa, puede contactar a la persona que considere responsable de la presentación fraudulenta. También puede contactar directamente a un abogado. El Departamento de Corporaciones de Florida no reporta disputas, presentaciones fraudulentas ni estadísticas de actividad. El Departamento no ofrece servicios de resolución de disputas, y todas las disputas relacionadas con presentaciones fraudulentas deben resolverse entre las partes o en los tribunales. Puede interponer una demanda por presentación fraudulenta y solicitar al tribunal que ordene a la persona responsable del fraude que deje de usar el documento y que ordene la corrección en sunbiz.
Una persona física o jurídica puede presentar una declaración adicional para enmendar los registros de la oficina. Por ejemplo, el informe anual no se puede eliminar, cancelar ni reembolsar, pero sí se puede presentar una declaración anual enmendada y pagar una tarifa. Si no es posible presentar una declaración corregida, la persona física o jurídica puede presentar una Declaración de Hechos certificada ante notario. Esta Declaración de Hechos se incorporará al registro como aviso público. La Declaración de Hechos debe identificar la declaración en disputa y mencionar los hechos relevantes relacionados con el documento en cuestión.
¿Cuales son las consecuencias para su empresa?
El hecho de que el Departamento de Corporaciones haya procesado un documento no implica que haya verificado su validez (total o parcial) ni la exactitud de la información contenida, ni crea una presunción de validez o exactitud. A pesar de la falta de verificaciones por parte del Departamento de Corporaciones, quien presentó documentos fraudulentamente en sunbiz puede usar el documento con su nombre para fines maliciosos, haciéndose pasar por un agente o el propietario de la empresa.
¿Cuáles son las consecuencias para el responsable de la presentación fraudulenta?
Presentar un documento fraudulento en los registros del Departamento de Estado de Florida constituye un delito grave de tercer grado. Específicamente, la ley de Florida prohíbe a cualquier persona falsificar u ocultar, a sabiendas y deliberadamente, un hecho sustancial, realizar declaraciones o representaciones falsas, ficticias o fraudulentas, y elaborar o utilizar documentos falsos que contengan declaraciones o anotaciones falsas, ficticias o fraudulentas. En Florida, un delito grave de tercer grado se castiga con hasta 5 años de prisión, una multa de $5000 y 5 años de libertad condicional.
Comentarios 4
Una mujer de otro estado, que no es miembro de nuestra iglesia, se involucró en Sunbiz y se incorporó a la junta directiva, destituyó a todos los miembros de la junta directiva y creó la suya propia. Fue a la iglesia con un cerrajero, entró a la fuerza y cambió las cerraduras. Se encerró con sus perros y empezó a vivir allí. Cerró la iglesia, desalojó al pastor de la casa parroquial e invadió la propiedad de la iglesia, tomó el control de la cuenta bancaria de la iglesia, vendió y regaló el contenido de la iglesia y la ha puesto a la venta. ¡El sheriff dice que es un asunto civil! ¿Quién hace cumplir las leyes? ¡Lo que ha hecho es un delito! Esto debería preocupar mucho a la gente, ya que esto le ha sucedido a cualquier negocio, y mucho menos a una iglesia constituida como 501c3.
TRU-S+ En Dios
Esos codiciosos, siendo conocidos por Él del tiempo… supremacía cuántica. Yo así oleGG
Florida parece tener una política de “abrazar a un matón” cuando se demuestra que un archivo tiene información falsa en sus páginas… El Departamento de Estado no puede hacer nada… ¡los estafadores ganan!
Tendrá suerte si encuentra jurisprudencia sobre una condena por la sección 817.155 FS... los estafadores y sus abogados saben que es una ley "espantapájaros" y que no detiene la presentación de negocios falsos, arrogantes y audaces a plena luz del día, con el fin de ocultar a los verdaderos propietarios.