Marcos López Bonilla es abogado corporativo en EPGD Business Law, especializado en asuntos transaccionales de Regulación Bancaria y Servicios Financieros. Asesorando a clientes en una amplia gama de temas bancarios y financieros, Marcos ha asistido a instituciones de depósito nacionales e internacionales en asuntos como sanciones y solicitudes de licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OCAF), extensiones de crédito a instituciones afiliadas bajo la Regulación W, transacciones de empresas de servicios monetarios y solicitudes de apertura de sucursales ante organismos reguladores estatales y federales. Tras haber prestado servicios a numerosas instituciones de depósito y financieras latinoamericanas, Marcos cuenta con amplia experiencia en ayudar a clientes latinoamericanos a desenvolverse y adaptarse al sistema regulatorio financiero estadounidense.
Antes de su trabajo en el ámbito legal, Marcos se desempeñó como Oficial Sénior de Cumplimiento en el departamento de cumplimiento de obligaciones de préstamos garantizados (CLO) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS) de Starwood Property Trust. También trabajó como asociado en una importante firma de contabilidad pública certificada y consultoría, donde realizó auditorías relacionadas con el cumplimiento normativo bancario bajo los programas OFAC, KYC y EDD. Su experiencia también incluye el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el Programa de Identificación de Clientes (CIP).
Colegiaturas
- Estado de Florida, 2018
Educación
- Instituto Politécnico Rensselaer, Licenciatura en Ciencias, 2014
- Universidad de Florida, Doctorado en Derecho 2017
Idiomas
- Inglés
- español
Premios y Reconocimientos
- Mejores Abogados® de Estados Unidos 2025: Ones to Watch® – Derecho Bancario y Financiero
- Mejores Abogados® de Estados Unidos 2026: Ones to Watch® – Derecho Bancario y Financiero
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