En EPGD, nos esforzamos por comunicar la importancia de la planificación sucesoria y nos complace difundir información sobre todos los aspectos de un testamento válido. En muchas ocasiones, un testamento puede dar lugar a una posible impugnación. Esto se conoce como impugnación testamentaria, y Florida, entre muchos otros estados, reconoce diversas causales para impugnar un testamento.
Falta de formalidades adecuadas
Florida es un estado de estricto cumplimiento en cuanto a la ejecución de un testamento válido. Esto significa que, para que un testamento sea válido, el testador debe firmarlo o reconocerlo en presencia de dos testigos, y estos deben firmarlo en presencia mutua. Los casos comunes que dan lugar a una impugnación testamentaria son cuando ambos testigos y el difunto firmaron en momentos diferentes.
Una disputa testamentaria similar se produjo en 2009, cuando el testamento de Nina Wang, la mujer más rica del mundo en aquel momento, fue impugnado por sus hermanos y el supuesto amante de la multimillonaria, Peter Chan-Chun-Chuen. La batalla duró años y Peter fue finalmente declarado culpable de falsificar la firma de la multimillonaria en su testamento anterior. Esto no solo lo llevó a la cárcel, sino que posteriormente el testamento se declaró inválido y su testamento anterior, de 2002, se declaró válido. Asimismo, si el testamento nunca se ejecutó correctamente según la ley de Florida y el tribunal determina que la difunta nunca lo firmó, este se consideraría inválido y cualquier testamento anterior se consideraría válido.
Falta de capacidad e influencia indebida
Un testador debe tener plena capacidad mental para redactar un testamento válido. La plena capacidad mental implica comprender la naturaleza de sus bienes y a quiénes se distribuirán. La ley de Florida exige plena capacidad mental durante cualquier ejecución de testamento, y la falta de capacidad es motivo de impugnación. Si un tribunal determina que el testador no tenía plena capacidad al momento de firmarlo, el testamento será nulo.
En situaciones típicas, la incapacidad se establece mediante un diagnóstico médico previo de demencia, Alzheimer o psicosis, o mediante el testimonio de testigos sobre la conducta irracional del fallecido en el momento de otorgar el testamento. Las circunstancias que implican influencia indebida suelen ser un factor de riesgo para un testador con una capacidad mental razonable, y generalmente conducen a que el fallecido se vea obligado o coaccionado a otorgar un testamento como resultado de una presión indebida ejercida sobre él. Normalmente, esto lo realiza un familiar, un amigo, un asesor de confianza o un profesional de la salud.
En cuanto a los familiares, un hijo podría obligar a su padre o madre mayor a excluir a los demás hijos de su testamento. O, en otros casos, tras el deterioro de la capacidad mental del difunto, muchas personas que ejercen una influencia indebida se convierten en nuevos amigos o conocidos del difunto hacia el final de su vida. En muchos casos, la persona que ejerce la influencia indebida puede alterar un plan de sucesión establecido desde hace tiempo, según el cual se preveía que la mayor parte del patrimonio pasaría a los descendientes directos u otros familiares cercanos del difunto. Esto, por ejemplo, fue evidente en el caso de Liliane Bettencourt, heredera de L'Oréal y la segunda mujer más rica del mundo en aquel entonces, cuyas finanzas fueron asumidas por su hija tras sufrir un deterioro mental progresivo tras ser diagnosticada con demencia mixta y Alzheimer. La batalla para proteger a su madre surgió después de que un fotógrafo y nuevo amigo cercano de la anciana heredera la indujera a donar más de mil millones de dólares de sus bienes antes de su muerte y después de que le diagnosticaran demencia y Alzheimer.
Desde entonces, la ley de Florida ha establecido un conjunto de factores no excluyentes para determinar si un beneficiario ha obtenido activamente un testamento. Entre estos factores se incluyen la presencia del beneficiario en el otorgamiento del testamento; su presencia en las ocasiones en que el testador expresó su deseo de otorgarlo; la recomendación del beneficiario a un abogado para que lo redacte; el conocimiento del contenido del testamento por parte del beneficiario antes del otorgamiento; las instrucciones dadas por el beneficiario al abogado encargado de redactarlo sobre la preparación del testamento; la obtención de testigos del testamento por parte del beneficiario; y la custodia del testamento por parte del beneficiario después del otorgamiento. Si se descubre que hubo influencia indebida durante el otorgamiento, el testamento queda invalidado judicialmente.
Delirio insano
Alternativamente, pueden surgir impugnaciones testamentarias cuando surgen dudas sobre lo que el testador creía realmente al momento de firmar. Los delirios dementes ocurren cuando el testador, contra toda evidencia en contrario, cree algo falso y crea o modifica un documento de planificación patrimonial basándose en dicho delirio.
Fraude
Por último, una impugnación testamentaria puede surgir cuando un beneficiario de un testamento induce al testador a redactarlo o modificarlo basándose en declaraciones falsas. Esto es tan común como cualquier otra impugnación testamentaria y puede surgir, por ejemplo, cuando un hijo miente sobre su hermano para que su padre, quien es el testador, lo desherede del testamento. Si se determina que hubo fraude, el testamento en Florida se declarará nulo.
Impugnar un testamento puede ser largo y complejo, por lo que siempre es recomendable que un abogado con experiencia en planificación patrimonial participe en su elaboración. Para evitar cualquier margen de error o ambigüedad, nuestro equipo de Fideicomisos y Patrimonios de EPGD Business Law está aquí para garantizar que su plan de sucesión sea impecable y que su testamento refleje sus deseos. Nos esforzamos por que este proceso sea sencillo y sin complicaciones, y lograrlo es nuestro objetivo. Si desea una consulta o contactar con un miembro de nuestro equipo, no dude en contactarnos. Esperamos tener noticias suyas.
